2025년 제1차 임시주주총회 소집 공고

 

당사 정관 제15 조에 의거하여 당사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2025 년 10 월 23 일 (목요일) 오전 10 시

 

2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 HD 현대미포(주) 내 한우리 회관

 

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고

나. 부의 안건

ㆍ제1 호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건

 

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제16 조( 소집통지 및 공고) 및 상법 제542 조의4( 주주총회 소집공고 등) 에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

또한 상법 제542 조의4 에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hd-hmd.com) 의 전자공고란에 게재하고, 본점, 명의개서 대행회사( 국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368 조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

○ 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

 

○ 나. 전자투표 행사 기간 : 2025 년 10 월 13 일(월) ~ 2025년 10 월 22 일( 수)

 

○ 다. 본인 인증 방법은 증권용/ 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ( 삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13 조 제2 항)

 

 

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 

7. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.hd-hmd.com) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr) 를 확인해 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

2025년 10 월 2 일

울산광역시 동구 방어진순환도로 100

에이치디현대미포 주식회사 대표이사 김 형 관